Средства одного из застройщиков Urban Group были выведены в офшор

Конкурсный управляющий застройщиков Urban Group Светлана Аглинишкене подала иск в Арбитражный суд Московской области о признании недействительными сделок по транзитному перечислению денежных средств АО «Континент Проект» на офшорную компанию. Ущерб кредиторов составил более 800 млн руб., говорится в сообщении пресс-службы конкурсного управляющего.
В 2013 году один из застройщиков группы – АО «Континент Проект» – получил денежные средства в размере 748 млн руб. по кредитному договору с ОАО «МДМ Банк». Одновременно компания заключила договоры займа с офшорной компанией РЕВИКО ИНВЕСТМЕНТ ЛИМИТЕД и перевела 745 млн руб. на ее счета сразу после получения кредита из банка. При этом договоры займа не были обеспечены встречными требованиями.
По мнению конкурсного управляющего, сделка наносит серьезный имущественный вред кредиторам.

https://www.irn.ru